董事会欣然公布，通告所载之所有决议案已于二零零九年六月二日举行之股东周年大会上以投票方式正式通过。
董事会亦谨此公布，许东昇先生将获委任为本公司执行董事兼行政总裁，自二零零九年六月三日起生效。
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董事会欣然公布，日期为二零零九年四月二十八日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）所载之所有决议案已于二零零九年六月二日举行之股东周年大会上以投票方式正式通过。兹提述中国数码版权（集团）有限公司（「本公司」）日期为二零零九年四月二十八日之通函（「该通函」），当中载有股东周年大会（「股东周年大会」）通告。除另有界定外，本公布所用词汇与该通函界定者具有相同涵义。
董事会欣然公布，通告所载之所有决议案已于二零零九年六月二日举行之股东周年大会上以投票方式正式通过。
于股东周年大会日期，已发行股份总数为1,365,075,080股。由于并无股东于股东周年大会提呈之任何决议案中拥有重大权益，故此概无股东须就有关决议案放弃投票。
故此， 赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就有关决议案投票之股份总数为1,365,075,080股。概无股份授权其持有人出席股东周年大会，惟仅能于会上就任何有关决议案投反对票。
本公司香港股份过户登记处卓佳标准有限公司获委任为股东周年大会之监票人，负责点票。投票结果如下：
票数
普通决议案 （占总票数百分比）
赞成 反对
1. 省览及考虑截至二零零八年十二月三十一日止年度 686,237,244 100% 0 0%
之经审核财务报表及本公司董事（「董事」）会报告与
核数师报告。
2. (a) 重选徐筱夫先生为独立非执行董事。 686,237,244 100% 0 0%
(b) 重选李冠雄先生为独立非执行董事。 686,237,244 100% 0 0%
3. 授权董事会（「董事会」）厘定董事酬金。 686,237,244 100% 0 0%
4. 续聘核数师及授权董事会厘定其酬金。 686,237,244 100% 0 0%
5. 授予董事会一般授权以发行额外新股份。 686,237,244 100% 0 0%
6. 授予董事会一般授权以购回本公司股份。 686,237,244 100% 0 0%
7. 扩大授予董事会发行额外股份之一般授权。 686,237,244 100% 0 0%
8. 考虑及批准更新根据购股权计划授出购股权之10% 686,237,244 100% 0 0%
计划授权限额。
委任执行董事兼行政总裁
董事会亦谨此公布，许东昇先生（「许先生」）将获委任为本公司执行董事兼行政总裁，自二零零九年六月三日起生效。
许东昇先生
许先生持有国立政治大学（台湾）法律学士学位。许先生于有关管理、营运及策略规划之顾问方面拥有逾十年经验。许先生曾任Toyota Tsusho Corporation（「Toyota Tsusho」）顾问，并参与Toyota Tsusho多项大型投资项目。许先生与日本多家企业已建立良好关系。许先生将负责本集团著作权管理及数码授权业务之市场推广、管理以及业务营运工作。
许先生已与本公司订立委任函件，初步年期为二零零九年六月三日起计一年，其後将继续生效直至任何一方发出不少于一个月通知终止为止。彼就其执行董事及行政总裁职位所得酬金为每月10,000港元（该金额乃经参考市场条款、许先生之资历及工作经验），另加董事会不时厘定之年终酌情花红。许先生将担任有关职位至本公司下届股东大会为止，并将合资格于会上重选连任，且须按本公司之公司细则于本章程股东周年大会上轮值退任并膺选连任。
除担任中国掌付（集团）有限公司（于创业板上市）之执行董事及主席外，许先生于紧接获委任为本公司执行董事之日前过去三年内并无于任何其他上市公司担任董事或其他主要职位。
除担任本公司全资附属公司Cheer Plan Limited之董事外，许先生并无于本集团担任任何其他职位。除为许瀛美女士（现为Cheer Plan Limited之董事）之胞弟外，许先生与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控股股东（定义见创业板上市规则）概无任何关系。
于本公布日期，许先生于本公司13,000,000份本公司购股权（「购股权」）中拥有个人权益。除13,000,000份购股权外，许先生于股份或相关股份（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）中并无拥有其他权益。
一般事项
除上文披露者外，概无有关委任许先生为执行董事之其他事宜须根据创业板上市规则第7.50(2)条第(h)至(v)段予以披露，亦无其他事宜须提呈本公司股东垂注。董事会谨此热烈欢迎许先生。
